Postopek pregleda stranke: redno izvajate kontrole?
Postopek pregleda stranke je eden bistvenih ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Postopek pregleda stranke je določen v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1). Pravniki Data d.o.o. svetujejo, da preverite, ali ste zavezanec za izvajanje obveznih ukrepov po ZPPDFT-1. S pravočasnim ukrepanjem se boste namreč lahko izognili visokim globam! Z globo od 6.000 do 60.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ne izvaja postopka pregleda stranke v skladu z ZPPDFT-1. Informativni nadaljuj z branjem…
Postopek pregleda stranke: redno izvajate kontrole? Read More »
Gospodarstvo, Podjetniške novice, Podjetništvo, Pravo, Računovodstvo, Svetovanja, Zakonodaja, Zanimivosti