Go to Top

Archives

Tag Archives: pranje denarja

Pranje denarja: V veljavi strožja evropska pravila

V Evropski uniji (EU) je začela veljati četrta evropska direktiva o preprečevanju pranja denarja, ki zaostruje obstoječa pravila. Omogočila naj bi večjo učinkovitost v boju zoper pranje denarja in financiranje terorizma. Pranje denarja napaja kriminal, terorizem in izogibanje davkom, so prepričani v Evropski komisiji. Ta tok si bodo prizadevali zajeziti, zato že potekajo pogovori o možnih nadaljnjih ukrepih. Na davčne utaje in pranje denarja so v letošnjem letu pozorni tudi slovenski davčni Nadaljuj z branjem

Preverite seznam držav, ki slovijo kot davčne oaze

Davčne oaze so države oziroma otoki, ki slovijo po ohlapni zakonodaji ter slepoti za poreklo denarja in zgodovino ustanoviteljev, ki vlagajo v tamkajšnje banke oziroma ustanavljajo (navidezna) podjetja. Dolgo je za davčno oazo kot edina v Evropi veljala Švica, danes pa je seznam davčnih nebes oziroma »offshore finančnih centrov« že bistveno daljši. Davčne oaze: kje so? Davčna nebesa so daleč stran od realnosti vsakdana, kjer ljudje redno plačujemo davke. Termin davčne oaze prej Nadaljuj z branjem