Register dejanskih lastnikov Archives

Pranje denarja: V veljavi strožja evropska pravila

Data d.o.o. | 26. Junija 2017

V Evropski uniji (EU) je začela veljati četrta evropska direktiva o preprečevanju pranja denarja, ki zaostruje obstoječa pravila. Omogočila naj bi večjo učinkovitost v boju zoper pranje denarja in financiranje terorizma. [seminar id=”70696″ txt=”Da bo vaše poslovanje skladno z zakonodajnimi zahtevami, pridite na Abecedo poslovanja.”] Pranje denarja napaja kriminal, terorizem in izogibanje davkom, so prepričani v Evropski komisiji. Ta tok si bodo prizadevali zajeziti, zato že potekajo pogovori o možnih nadaljnjih ukrepih. Na davčne utaje in pranje denarja so v letošnjem letu nadaljuj z branjem…

Pranje denarja: V veljavi strožja evropska pravila Read More »

Register dejanskih lastnikov: Nič več skritega lastništva?

Data d.o.o. | 10. maja 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo in v javno razpravo poslalo predlog Pravilnika o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov. Ta bo vzpostavljen na podlagi lani sprejetega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). Register dejanskih lastnikov bo zagotovil transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov. Cilj je, da se onemogoči zlorabe poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma, pojasnjujejo na MGRT. [seminar id=”70499″ txt=”Potrebujete nasvete za pripravo kakovostnega poslovnega načrta? Brezplačno jih dobite na Dati!”]