Register dejanskih lastnikov Archives

Register dejanskih lastnikov še v tem mesecu

Data d.o.o. | 14. Novembra 2017

Slovenija bo na podlagi novembra lani uveljavljenega novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma predvidoma še ta mesec vzpostavila register dejanskih lastnikov, so sporočili z Ministrstva za finance. Kot pravijo, bo register dodatno pripomogel k zagotavljanju transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in s tem onemogočanju zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Register dejanskih lastnikov pa bo posledično zmanjšal tudi korupcijska tveganja. [seminar id=”70696″ txt=”Spoznajte osnove poslovanja na našem izobraževanju.”] Podjetniki, poznate vse vaše obveznosti? Da ne nadaljuj z branjem…

Register se vzpostavlja: Kdo mora sporočiti dejanskega lastnika?

Data d.o.o. | 10. oktobra 2017

Že lani je v veljavo stopil prenovljeni Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). Ta poslovnim subjektom nalaga novo obveznost. In sicer bodo ti morali ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Te podatke pa bodo morali vpisati tudi v poseben register dejanskih lastnikov, ki ga vzpostavlja Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). [seminar id=”70696″ txt=”Podjetniki, že poznate vse vaše obveznosti?”] Podjetniki, poznate vse vaše obveznosti? Da ne boste poslovali nepravilno, za vas pripravljamo koristne seminarje Abeceda poslovanja, Na kaj moram

Podatki o lastništvu bodo morali biti urejeni

Data d.o.o. | 9. avgusta 2017

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma je uvedel Register dejanskih lastnikov in poslovnim subjektom naložil novo obveznost – ugotavljanje in vodenje evidence dejanskih lastnikov. Kako bodo morali biti urejeni podatki o lastništvu? [seminar id=”70696″ txt=”Podjetniki, poznate vse vaše obveznosti?”] Register dejanskih lastnikov, vodil ga bo AJPES, bo zbirka podatkov o dejanskih lastnikih gospodarskih družb (z izjemo enoosebnih d.o.o.), zadrug, društev, zavodov, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti ali drugih pravnih oseb ter tujih skladov, tujih ustanov ali podobnih pravnih

Podatki o lastništvu bodo morali biti urejeni Read More »

Pranje denarja: V veljavi strožja evropska pravila

Data d.o.o. | 26. Junija 2017

V Evropski uniji (EU) je začela veljati četrta evropska direktiva o preprečevanju pranja denarja, ki zaostruje obstoječa pravila. Omogočila naj bi večjo učinkovitost v boju zoper pranje denarja in financiranje terorizma. [seminar id=”70696″ txt=”Da bo vaše poslovanje skladno z zakonodajnimi zahtevami, pridite na Abecedo poslovanja.”] Pranje denarja napaja kriminal, terorizem in izogibanje davkom, so prepričani v Evropski komisiji. Ta tok si bodo prizadevali zajeziti, zato že potekajo pogovori o možnih nadaljnjih ukrepih. Na davčne utaje in pranje denarja so v letošnjem letu

Pranje denarja: V veljavi strožja evropska pravila Read More »